UIF. Lineamientos para la gestión de los riesgos de LA/FT y de cumplimiento mínimo de las entidades financieras y cambiarias
La presente resolución tiene por objeto establecer los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) que los Sujetos Obligados (las entidades financieras y cambiarias) incluidos en el artículo 20 incisos 1 y 2 de la Ley N° 25.246 deberán adoptar y aplicar, de acuerdo con sus políticas, procedimientos y controles, a los fines de evitar el riesgo de ser utilizados por terceros con objetivos criminales de LA/FT
La presente resolución comenzará a regir a partir del 01/04/2023, fecha en la cual quedará derogada la Resolución UIF N° 30-E/17.
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