Lavado de activos: se establecen precisiones sobre los recaudos a tener en cuenta sobre las Personas Expuestas Políticamente
Resolución (UIF) 35/2023 (B.O. 02.03.2023) Se establecen las siguientes precisiones con respecto a la figura de una Persona Expuesta Políticamente: * Se precisa un plazo donde cesa tal condición, que será luego […]