Procedimientos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo del sector asegurador.
Se sustituyen y actualizan los lineamientos para la gestión de riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo que deben cumplir las entidades que operan en el ámbito del mercado asegurador, con el fin de adecuar sus políticas, procedimientos y controles, a los fines de evitar el riesgo de ser utilizados por terceros con objetivos criminales de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
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BOLETIN OFICIAL REPUBLICA ARGENTINA – UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA – Resolución 126/2023