Alianza estratégica: la UIF, CNV y AFIP crean grupo conjunto contra el lavado de activos.
La Resolución Conjunta 2/2023 del Ministerio de Economía, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Unidad de Información Financiera y la Comisión Nacional de Valores, publicada este viernes 11 de agosto en el Boletín Oficial, resuelve crear un grupo de trabajo conjunto entre esos organismos, a través de la Dirección General Impositiva y la Dirección General de Aduanas.
El objetivo de esa alianza es “fortalecer el intercambio de información y la colaboración” entre estas tres entidades en la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas
El grupo de trabajo estará conformado por representantes de la UIF, la CNV y la AFIP. El grupo será presidido por el director de la UIF y tendrá como secretario a un representante de la CNV.
El grupo de trabajo tendrá un plazo de seis meses para elaborar su primer informe.
El grupo de trabajo tendrá las siguientes funciones:
- Intercambiar información sobre operaciones sospechosas de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
- Colaborar en la investigación de estos delitos.
- Elaborar informes sobre la situación del lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva en la Argentina.
- Proponer medidas para prevenir y combatir estos delitos.
- El grupo de trabajo tendrá un plazo de seis meses para elaborar su primer informe.
La Resolución resulta esencial para fortalecer la lucha contra el lavado de activos en la Argentina. El grupo de trabajo permitirá a las tres entidades involucradas intercambiar información y colaborar más eficientemente en la investigación de este tipo de delitos.