Unidad de Información Financiera (UIF)
Solicitud de información a sujetos obligados del sector cambiario
Recordamos que el 8 de septiembre de 2023 se publicó en el Boletín Oficial y entró en vigencia, la Resolución N° 174/2023 de la Unidad de Información Financiera (la “Resolución” y la “UIF”, respectivamente), por medio de la cual la UIF establece un nuevo requerimiento de información a las Entidades Cambiarias, sujetas al régimen de la Ley N° 18.924 de Casas, Agencias y Oficinas de Cambio.
En virtud de ello, las Entidades Cambiarias, que accedan al sistema de negociación electrónica del Mercado Abierto Electrónico deberán remitir a la UIF, antes del 6 de octubre de 2023, la información detallada en el formulario anexo a la Resolución, a través del Sistema de Reporte de Operaciones.
El formulario que deberán completar contiene, entre otros, datos identificatorios del sujeto obligado, sus accionistas y del oficial de cumplimiento, información operativa y modalidad de la operatoria que realiza la entidad.