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Actuación profesional. Modificaciones al Código Penal y a la Ley de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

A partir de esta nueva ley se introducen más herramientas para el combate contra el crimen organizado, se propicia la efectividad del sistema preventivo y represivo, se promueve el cumplimiento de las obligaciones Anti Lavado de Activos y Contra Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) por parte del sector privado y la adaptación a las nuevas tecnologías, y sus productos y servicios conexos. Los ejes de esta reforma son: (i) Modifica al Código Penal, (ii) Reforma la Ley 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo; (iii) Crea un Registro Centralizado de Beneficiarios Finales a cargo de la AFIP, (iv) Establece el Control Parlamentario; y (v) Crea un Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV).