Unidad de Información Financiera: Adecuación y nuevos requisitos para la registración de los Sujetos Obligados.
Se modifica la información que deberán brindar los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiación del terrorismo a la UIF y se incorpora entre los requisitos para la registración, las constancias sobre sus antecedentes penales -o la de los miembros de sus órganos de administración y beneficiarios finales-.
Asimismo se incorpora el procedimiento para gestionar la baja como Sujeto Obligado por correo electrónico.