Actuación profesional. UIF. Requisitos para la Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo para proveedores de servicios de activos virtuales
Se establecen los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP) que los proveedores de servicios de activos virtuales deberán adoptar y aplicar para gestionar, de acuerdo con sus políticas, procedimientos y controles, el riesgo de ser utilizado por terceros con objetivos criminales de LA/FT/FP.
Para acceder a la norma haga click en el siguiente link:
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/305109/20240325