UIF. PROCEDIMIENTO ABREVIADO. Modificaciones
La Unidad de Información Financiera, por medio de la Resolución 129/2024, modifica la reglamentación del procedimiento abreviado regulado mediante la Resolución 90/2024 y establece la posibilidad de que los sumariados voluntariamente se acojan al mismo, reconociendo el incumplimiento detectado, aceptando la liquidación provisoria de cargos que se practique en el caso y acompañando constancias fehacientes, o bien, comprometiéndose a la subsanación de las deficiencias constatadas.
Todo ello, en relación a los incumplimientos encuadrados en los incisos del artículo 21 de la Ley 25.246.
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BOLETIN OFICIAL REPUBLICA ARGENTINA – UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA – Resolución 129/2024