UIF. MODIFICACIÓN DE VALORES EN LA PREVENCIÓN DEL LAVADO
La Unidad de Información Financiera, mediante la Resolución 78/2025, introduce modificaciones normativas, actualizando valores y ajustando procedimientos aplicables a Sujetos Obligados.
Principales modificaciones:
- Se eleva a 750 SMVM el umbral previsto para inscripciones de compraventa de inmuebles y para reportes por parte de escribanos de transferencias de dominio en efectivo. Además, se ajustan los criterios para la elaboración del Perfil del Cliente en la actividad notarial.
- En relación con la compra de automotores se establece un nuevo valor mínimo de $115.000.000 para definir el Perfil del Cliente, eliminando el requisito de certificación contable. También se fija en $50.000.000 el nuevo monto mínimo para reportar la adquisición de automotores.
- Asimismo, se actualiza el umbral para depósitos en efectivo y reportes de transacciones en efectivo incrementado el mismo a 40 SMVM.
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/326494/20250605