UIF. Requisitos para la Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo para Contadores Públicos Matriculados
Se establecen los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) que los Sujetos Obligados deberán adoptar y aplicar, de acuerdo con sus políticas, procedimientos y controles, a los fines de evitar el riesgo de ser utilizados por terceros con objetivos criminales de LA/FT. Los Sujetos Obligados definidos son los Contadores Públicos matriculados cuyas actividades estén reguladas por los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.
Para acceder a la normativa haga click en el siguiente link:
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/304851/20240318