La Unidad de Información Financiera (UIF) informó el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados que necesiten gestionar su baja del registro. El trámite requiere la presentación de una nota con carácter de declaración jurada, acompañada de la documentación que justifique la solicitud.
La presentación debe estar firmada por el propio sujeto obligado, cuando se trate de una persona humana, o por el oficial de cumplimiento y/o la máxima autoridad correspondiente, en el caso de una persona jurídica. Si interviene un apoderado, deberá adjuntarse la documentación que acredite su representación.
La nota deberá incluir los datos identificatorios y de contacto del solicitante: nombre y apellido o denominación social, domicilio, CUIT, correo electrónico registrado ante el Sistema de Reporte y Resolución (SRO+) y número de teléfono, además de la firma correspondiente.
Asimismo, se deberá explicar el motivo por el cual se solicita la baja y acompañar los documentos que respalden dicha solicitud. La UIF podrá requerir información adicional cuando lo considere necesario. Para que el trámite pueda hacerse efectivo, el sujeto obligado no deberá registrar reportes sistemáticos mensuales (RSM) pendientes.
La documentación debe enviarse en formato PDF al correo electrónico sujetosobligados@uif.gob.ar, conforme al procedimiento indicado por el organismo.
La UIF también dispone de un modelo de nota para facilitar la presentación, el cual se puede descargar desde AQUÍ.
Para mayor información, se recomienda ingresar al sitio web oficial de la UIF
Modelo de Nota para la Solicitud de Baja de la Registración ante la UIF