El próximo 21 de noviembre de 2022 vence el plazo para que los Sujetos obligados (SO) a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) completen el Requerimiento de información.
Funcionarios de la UIF comunicaron al CPCECABA que el propósito del cuestionario es fundamentalmente estadístico (no investigativo) y surge como consecuencia de la necesidad de contar con mayor información en el marco de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de Lavado de Activos de nuestro país, y adicionalmente compartimos mayores precisiones sobre el tenor de las preguntas que conforman el mencionado cuestionario.
Instructivo Requerimiento de Información a Profesionales
Instructivo-Requerimiento-de-Informacion-Profesionales-de-Cs.-Economicas…-1
Documento elaborado por el área técnica del CPCECABA para que los SO puedan completar el formulario SRO. Este trabajo estuvo a cargo del área de Contabilidad y Auditoría de la Gerencia Contenidos Técnicos y Asesoramiento Profesional, con el objetivo de orientar a los matriculados para que puedan cumplir adecuadamente con el cuestionario solicitado por la Unidad de Información Financiera (UIF), determinado por el artículo 20 de la Ley N° 25.246.