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14/01/2022

RESOLUCIÓN 6/2022 (U.I.F.) B.O. 14/01/2022


Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo – Eliminación de toda referencia a la información tributaria del perfil transaccional de los clientes – Modificación de las Resoluciones 30/2017, 21/2018 y 28/2018 (U.I.F.).

Se dispone la readecuación de los criterios plasmados en las Resoluciones 30/2017, 21/2018 y 28/2018 (U.I.F.), destinadas a sujetos obligados que actúan en el ámbito de competencia del Banco Central de la República Argentina, la Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia de Seguros de la Nación, en cuanto eliminan toda referencia a la información tributaria del perfil transaccional de los clientes, con el objeto de disminuir los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.

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