Actuación profesional. UIF. Requisitos para la Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo para abogados.
Se establecen los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP), que los abogados deberán adoptar y aplicar, de acuerdo con sus políticas, procedimientos y controles, a los fines de evitar el riesgo de ser utilizados por terceros con objetivos criminales de LA/FT.
Para acceder a la norma haga click en el siguiente link:
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/305108/20240325