En un evento organizado por la Cámara de Agentes de Bolsa, participaron las dos entidades
Los Presidentes de la UIF y la CNV participaron en el día de ayer de la jornada “Impacto de la reforma de la Ley de Prevención de Lavado de Activos en el Mercado de Capitales”.
La reforma de la Ley de Prevención de Lavado de Activos en el Mercado de Capitales ha tenido un impacto significativo en Argentina. A partir de esta nueva ley, se han introducido más herramientas para combatir el crimen organizado, propiciar la efectividad del sistema preventivo y represivo, promover el cumplimiento de las obligaciones ALA/CFT por parte del sector privado y adaptarse a las nuevas tecnologías y sus productos y servicios conexos. Uno de los cambios importantes es la creación de un Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), que ahora deben inscribirse ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) para brindar servicios de activos virtuales en Argentina. Además, se ha aplicado un enfoque basado en riesgo y se busca construir un sistema preventivo nacional más efectivo. En resumen, esta reforma busca fortalecer la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el mercado de capitales.
En el evento fueron expuestas algunas de las modificaciones introducidas a la Ley de Prevención de Lavado de Activos, destacándose las siguientes:
– La promoción desde la UIF del trabajo articulado con los sujetos obligados -como principales colaboradores-,con el objetivo de identificar y analizar los riesgos inherentes a cada actividad y de forma constante;
– Introducir como meta construir un sistema preventivo nacional más efectivo;
– La creación del Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), y
– El desafío por parte de la CNV, de regular a los proveedores de servicios de activos virtuales por tratarse de un mundo “poco regulado y absolutamente innovador”, el cual será llevado a cabo a través de etapas.