Adecuaciones al Régimen Informativo Prevención del Lavado de Activos, del Financiamiento del Terrorismo y Otras Actividades Ilícitas
Se disponen adecuaciones al Régimen Informativo Prevención del Lavado de Activos, del Financiamiento del Terrorismo y Otras Actividades Ilícitas – R. (UIF) 14/2023 -.
Al respecto, se destacan los siguientes cambios con vigencia a partir de abril de 2023:
– Reporte de Transacciones en Efectivo de Alto Monto (RTE): Eliminación del párrafo donde se mencionaba el monto de las transacciones a informar, debido al establecimiento de un mecanismo de actualización automático (parámetro Salario, Mínimo Vital y Móvil).
– Informe técnico de autoevaluación de riesgos: será enviado junto con su Metodología y la Declaración de Tolerancia al riesgo, nuevo requerimiento de la UIF.
Para acceder al texto de la norma haga clic en el siguiente link: