RÉGIMEN DE PREVENCIÓN DE LAVADO EN EL MERCADO DE CAPITALES. Modificaciones
La Comisión Nacional de Valores, mediante la Resolución General 1139/2026, modifica las Normas (N.T. 2013 y mod.) en materia de prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
La norma reemplaza el Título XI, incorpora nuevas definiciones, actualiza el régimen informativo a través de la AIF y extiende obligaciones a los PSAV. Además, modifica las modalidades de recepción y entrega de fondos, elimina el uso de efectivo, salvo en el caso de adhesión al Régimen de Declaración Jurada Simplificada para Ganancias e incorpora el cheque electrónico.
Asimismo, establece precisiones con respecto a los requisitos de idoneidad, integridad y solvencia para quienes soliciten inscripción o autorización ante la CNV.