3 de noviembre de 2026

UIF. Prevención de lavado. Inocencia Fiscal. Establecen un régimen de debida diligencia simplificada para el ingreso de fondos y activos al sistema financiero

Se establece un Régimen de Antecedente Favorable y de Debida Diligencia Simplificada Especial para operaciones de ingreso de fondos y activos al sistema financiero formal realizadas por personas humanas y

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